Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «В каких случаях налоговая проверит все счета гражданина». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
При регистрации юридического лица его учредители должны предоставить документы, подтверждающие будущее местонахождение. Чаще всего это гарантийное письмо от собственника помещения, где будет располагаться компания. Чтобы исключить возможные неприятности с налоговой, всегда следует выбирать реальный адрес, где организация в дальнейшем будет вести свою деятельность. При этом следует предварительно провести его ]]> проверку ]]> на сайте налоговой о том, что он не относится к категории адреса массовой регистрации. Имеет смысл осмотреть само здание, т.к. при регистрации юрлица велика вероятность выезда налоговиков по указанному в документах адресу, а значит, помещение должно быть пригодным для использования в качестве офиса или для производственной деятельности.
Когда у вас могут спросить ИНН? В каких случаях нужно его знать?
Казалось бы, информация об ИНН не слишком актуальна для самого человека. Однако в нашей повседневной жизни немало ситуаций, в которых эти данные потребуются, а их отсутствие существенно осложнит жизнь и оказание услуг. ИНН нужен, если вы:
- Устраиваетесь на работу (работодатель должен знать, куда пересылать данные и отчисления).
- Получаете налоговый вычет (например, вычет на стоматологические услуги (ССЫЛКА) или вычет на образование (ССЫЛКА).
- Совершаете сделки купли-продажи недвижимости.
- Хотите получить кредит.
- Желаете полноценно пользоваться порталом Госуслуг.
Проверка юридического адреса при регистрации ООО
Как показывает практика, налоговая служба не пропускает регистрацию юридических адресов, по которым располагаются аварийные здания, инженерные сооружения, некапитальные строения, а также постройки вспомогательного назначения (гаражи, кладовки, сараи).
По базе миграционной службы
Это можно сделать в режиме онлайн на сайте services. fms. gov. ru. Однако это не проверка вашей регистрации по месту жительства, а запрос на соответствие вашего паспорта и зарегистрированного адреса. Поэтому таким способом можно найти только людей с российским паспортом.
На странице указано. ‘Информация, предоставленная в рамках данного запроса, предназначена только для информационных целей и не является основанием для судебного разбирательства. Вы не можете подавать судебные иски или использовать эту информацию, полученную в Интернете, в судебных делах.
Вы должны найти другой информационный способ, который имеет большую юридическую силу.
Как видите, для того, чтобы воспользоваться базой данных регистрации граждан через главную миграционную службу МВД РФ, вам необходимо предоставить точную информацию о своих паспортных данных. Никакой другой информации не требуется. Вам также необходимо определить тип прописки.
Из выпадающего списка выберите «Временная» или «Постоянная». Вы можете выбрать строку «Все».
Всегда можно пойти непосредственно в отделение и подать заявление там. Для того чтобы получить результаты рассмотрения заявления, потребуется примерно один месяц.
Также на этом сайте можно проверить пребывание иностранцев в Российской Федерации. Там же контролируют срок действия патентов, разрешений на работу, приглашений на работу и есть ли в России запрет на въезд для определенных лиц.
Как проверить временную регистрацию?
Как проверяется справка о месте жительства? Для проверки подлинности регистрации по месту жительства заинтересованным лицам доступны несколько вариантов. К ним относятся:.
В этом случае человек самостоятельно приходит к регистратору отдела внутренних дел. У него должны быть соответствующие справки и документы, подтверждающие его личность. Человек обращается к сотруднику с конкретной просьбой. В этом случае он получит немедленный ответ.
В этом случае ему достаточно позвонить по одному из контактных номеров. При звонке человек должен предоставить информацию о своей личности и регистрационном удостоверении, а также свои данные. После этого человек получает ответ.
Этот вариант имеет ряд недостатков и не в полной мере применяется на практике. Прежде всего, это связано с загруженностью ее сотрудников. Обратиться к ним очень сложно.
Этот вариант, пожалуй, самый удобный. Для его реализации не нужно выходить из дома. Все, что вам нужно — это доступ в интернет и свидетельство о регистрации по месту жительства. Сам процесс очень прост.
Как получить ИНН физическому лицу в МФЦ
Возможность получить ИНН (а заодно и СНИЛС) в МФЦ появилась в 2017 году. Поскольку услуга еще достаточно новая, перед тем как идти подавать заявку на изготовление идентификационного номера налогоплательщика в многофункциональный центр, уточните предварительно на сайте или по телефону, принимают ли в данном конкретном отделении подобные заявления.
По общим правилам, для оформления необходимо личное обращение в МФЦ по предварительной записи. На прием может прийти и представитель, но ему понадобится доверенность на подачу документов.
Не обязательно оформлять налоговый номер исключительно по прописке, вполне можно сделать это без привязки к месту регистрации. Но надо понимать, что заявителя поставят на учет все равно в налоговой инспекции по месту его регистрации.
Можно ли узнать паспортные сведения по ИНН
Желание получить паспортные сведения таким способом может возникнуть во многих случаях. Например, хорошо бы пробить по ИНН человека, арендовавшего жилплощадь и исчезнувшего, не выплатив положенную по договору найма денежную сумму. Может также возникнуть необходимость проверить потенциального компаньона в бизнесе.
Между тем паспортные данные гражданина РФ (даже дата рождения), по закону, – конфиденциальная информация, значит, закрытая. Но можно получить другие важные сведения из официальных источников
. Например, по ИНН через веб-ресурс службы судебных приставов узнать о наличии у индивидуального предпринимателя (ИП) долговых обязательств, а затем уже принять решение о целесообразности создания общего дела.
Документы для инн иностранному гражданину с рвп
| Способ | Как осуществляется |
| Личная подача, через представителя | В отделение ФМС лично или через представителя с доверенностью. При приеме выдадут талон и сообщат когда прийти за свидетельством (на протяжении 5 дней) |
| Почта | Можно направить почтой, при этом следует учесть, что срок будет немного увеличен, учитывая время на пересылку. Лично прийти за свидетельством с оригиналами придется в любом случае |
| Интернет | Через сайт ФМС |
ИНН по месту временной регистрации
3. Российскими законами предусмотрено получение ИНН в добровольном порядке по желанию. Никаким государственным органам в том числе и федеральному порталу никто не давал право действовать вне рамок законов, а закон прямо запрещает требовать от граждан любые сведения и справки не предусмотренные существующим законодательством. У меня нет ИНН и получать я его не намерен. Перечень случаев, обязывающих граждан получать ИНН закрытый и не подлежит расширению не иначе только как с изменением существующих законов. Даже при поступлении на работу требование о предоставлении ИНН является незаконным. А вы на портале как официальные представители государства требуете от меня ИНН в обязательном порядке для регистрации и получения паспорта, тем самым ограничивая меня в правах совершаете противозаконные действия, предлагая мне сходить в налоговую инспекцию и там получить ИНН. Но я его получать НЕ ХОЧУ и имею на это законное право без объяснения причин. Я также по закону имею право получить паспорт не представляя ИНН. Поэтому, как законопослушный гражданин своей страны прошу Вас изменить перечень обязательных сведений для регистрации в анкете и прекратить ведомственное самоуправство дав возможность гражданам в соответствии с существующим законодательством получать паспорта и пользоваться другими услугами без предоставления ИНН.
2. Следовательно он функционирует на основании российских законов и создан чтобы облегчить жизнь граждан при обращении в различные государственные ведомства и министерства. Портал называется ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ и соответственно должен функционировать соблюдая законы РФ.
В каких случаях нужна проверка постановки на учет по месту пребывания иностранца?
Важно. Каждый человек, приехавший из другой страны и планирующий остаться на территории России более 7 дней, должен встать на регистрационный учет по месту его пребывания (ст. 20, п. 1, ФЗ № 109).
Документ понадобится при устройстве на работу, для аренды жилья и пр. Однако, наличие свидетельства о постановке на миграционный учет еще не говорит о легальном нахождении гражданина в РФ.
Иногда возникают ситуации, когда появляется необходимость убедиться, что регистрация иностранца подлинная:
- Приезжий не уверен в законности собственной прописки. Например, Гражданин не знает законов страны и обратился к посредникам за помощью в постановке на миграционный учет в РФ.
Он должен быть уверен, что принимает на должность соискателя человека, который законно находится в России.
Если не соблюдать данное требование, наниматель будет привлечен к административной ответственности.
Важно. Наказание за нарушение правил миграционного учета для юридического лица может достигать до 1 млн рублей (ст. 18.9, КоАП РФ).
регистрации нет в базе
Пример:
Не так давно были остановлены в метро иностранные сотрудники одного нашего клиента с полным комплектом документов и действительным миграционным учетом оформленным за 4 !!! месяца до задержания. Но при проверке им заявили – регистрации нет в базе, проедем в отдел. Они, конечно, проехали в отдел и послушали страшные истории как их незамедлительно повезут в суд и судья даже печатает постановление о выдворении. При нашем содействии их, конечно, отпустили. Правда, не извинились.
Кроме того, большую часть рабочего дня работники отсутствовали на рабочем месте, а работодатель понес убытки, потому как ему пришлось срочно искать и выводить временный персонал. Да и понервничать пришлось даже кадровикам нашего клиента, потому как сотрудники отдела очень часто и со знанием дела произносили фразу – поддельный миграционный учет. А он оказался не поддельным, а не внесенным в базу.
С 1 января 2014 г. организуется налоговый учет иностранцев и апатридов, в отношении которых органами ФМС России приняты к рассмотрению документы для оформления разрешения на работу/патента.
Органы ФМС России передают сведения в налоговые органы по месту своего нахождения. Срок — не позднее дня, следующего за днем принятия документов. Органы ФМС России информируются об ИНН, присвоенных упомянутым лицам.
Разъяснен порядок взаимодействия органов. Сведения передаются посредством СМЭВ (используется федеральный уровень). До доработки ПО взаимодействие осуществляется на региональном (местном) уровне. Информация направляется на бумажных носителях.
Приведена рекомендуемая форма, по которой представляются сведения. Сообщается, что приказ об утверждении формы находится на регистрации в Минюсте России.
Даны рекомендации налоговым органам.
В частности, во избежание повторного присвоения ИНН необходимо просмотреть базы данных ЕГРН всех уровней. Если лицу ранее присвоен ИНН, то он на учет не ставится. Если однозначно идентифицировать лицо не удается, может быть принято решение о принадлежности ИНН конкретному лицу, указанному в форме. При этом учитываются совпадения ФИО, даты рождения и гражданства. Если в ЕГРН нет сведений о лице, а также при несовпадении данных, иностранец (апатрид) ставится на учет. Срок — 5 дней.
Данные об ИНН направляются в орган ФМС России. Установлены сроки информирования.
Определены особенности для заполнения формы в отношении лиц, прибывающих в визовом порядке.
Как известно, в начале 2016 года Федеральная Миграционная Служба (ФМС) и Федеральная Налоговая Служба (ФНС) начали процесс объединения своих учетных баз данных с целью оптимизации процесса отслеживания оплаты налогов иностранными гражданами.
Проверка физ лица по паспорту
Паспорт – это самый главный документ, удостоверяющий личность владельца. Его обязаны иметь все граждане старше 14 лет проживающие в РФ.
Чтобы облегчить поиск информации о физ лице, необходимо располагать всеми данными документа: знать серию и номер паспорта, ФИО человека, его дату рождения и место прописки.
Если известна только часть данных, необходимо найти недостающие сведения. Найти данные паспорта, зная только ФИО, бесплатно не получится, но и без паспортных данных, можно узнать некоторые сведения о человеке. Например: его численность в базе ФССП.
Попытки проверить человека только по ФИО могут оказаться бесполезными, так как большинство баз данных располагают информацией со всей России, а при таком большом количестве субъектов легко натолкнуться на однофамильца или 100% тезку.
Как проверить подлинность временной регистрации?
1. Самостоятельно или через представителя обратиться в ОВМ ОМВД ( УФМС ) района где получена регистрация, ответ будет выдан на месте, минус, правда заключается в том, что ответ вы получите в устной форме, и никак и нигде доказать легальность своей регистрации не сможете.
2 Самостоятельно или через представителя заполнить специальное заявление и получить официальный документ ( выписку из базы данных учёта иностранных граждан) УФМС, где будет уже содержаться официальная информация о вашей регистрации. Этот документ вы имеете право предъявить где угодно.
В полученном подтверждении регистрации будет указано:
- Паспортные данные ( ФИО, дата и место рождения, серия номер паспорта
- Подтверждение регистрации по указанному адресу
- Срок , в течении которого действует регистрация
- Наименование отдела ОВМ ( УФМС ) в котором получена справка
- Дата, подпись и печать органа.
Запрос выдаётся в течении 3- х рабочих дней с даты получения запроса.
3. Запрос по почте. Нужно составить и оправить в актуальный для вас территориальный орган МВД (УФМС) письменное обращение , в котором указать:
- Персональные данные мигранта
- Персональные данные составителя обращения
- Описать причины, побудившие обращенца , обратиться за получением данной информации.
Если выясниться, что мигрант является обладателем фальшивого документа, то законом предусмотрены соответствующие наказания за подделку:
1-Заключение под стражу сроком до полугода; 2-Денежный штраф в размере от 20 до 80 тысяч рублей; 3-Общественные работы в течение двух лет.
Это касается уголовной ответственности мигранта. Плюс ко всему иностранец может рассчитывать на депортацию из страны, аннулирование документов, позволяющих законно жить и работать в России. Если иностранцу удастся доказать факт непричастности к незаконным действиям, то в таком случае можно избежать наказания.
Поэтому занимаясь вопросами оформления временной прописки, лучше пользоваться услугами проверенных компаний или решать вопросы лично.
Ответственность за подделку временной регистрации
Любой иностранец, у которого была обнаружена фальшивая временная регистрация, попадает под действие миграционного законодательства, предусматривающее ответственность за недействительную прописку:
- Сначала человека задерживают на 48 часов, чтобы выяснить личность и все обстоятельства, вследствие которых был получен документ.
- Человек должен доказать непричастность к процессу изготовления фальшивки. Важно предоставить факты того, что иностранца обманули посредником.
- Если все аргументы подтвердят, что приезжего обманули, тогда иностранец обойдется наложением штрафных санкций. Самым худшим вариантом станет депортация и запрет на въезд в страну.
Таким образом, проверка временной прописки – серьезный процесс, который нельзя доверять в руки сомнительным лицам и фирмам. Это гарантия того, что человека не обманут и не предоставят фальшивые документ, а иностранец не потратить деньги на то, чтобы подтвердить временную регистрацию. Самым верным способом является обращение в официальные структуры, что позволит избежать наказания и ареста.
Ответственность за подделку временной регистрации
Любой иностранец, у которого была обнаружена фальшивая временная регистрация, попадает под действие миграционного законодательства, предусматривающее ответственность за недействительную прописку:
- Сначала человека задерживают на 48 часов, чтобы выяснить личность и все обстоятельства, вследствие которых был получен документ.
- Человек должен доказать непричастность к процессу изготовления фальшивки. Важно предоставить факты того, что иностранца обманули посредником.
- Если все аргументы подтвердят, что приезжего обманули, тогда иностранец обойдется наложением штрафных санкций. Самым худшим вариантом станет депортация и запрет на въезд в страну.
Как проверить подлинность регистрации?
Не все фирмы, занимающиеся регистрационными услугами, работают добросовестно. У человека, сдавшего паспорт на оформление прописки, могут возникнуть сомнения в подлинности выданного документа. Такие сомнения небезосновательны, потому что конторы-посредники нередко делают фиктивные документы, прописывая человека в «резиновую квартиру», указывая неверные данные или подделывая саму бумагу.
Существует несколько способов проверить подлинность временной регистрации:
- сделать письменный запрос в управление Федеральной миграционной службы;
- позвонить в УФМС;
- лично прийти в отделение;
- проверить по базе ФМС онлайн.
Письменный запрос с просьбой проверить прописку на подлинность обычно делают юридические лица и уполномоченные организации. Физическое лицо тоже может направить запрос, однако ему придётся в точности изложить причину необходимости такой информации. Запрос отправляется по почте и рассматривается в течение 2 недель — 1 месяца. Учитывая работу почты, на получение ответа может уйти до 2 месяцев. Это длительный срок, если вопрос подлинности документов требует быстрого ответа.
Получить ответ о наличии информации о регистрации иностранца в базе ФМС можно, позвонив в отделение. Казалось бы, это довольно простой способ, однако он сопряжён с немалыми трудностями. Во-первых, дозвониться в миграционный отдел непросто из-за загруженности линии. Во-вторых, сотрудник имеет право отказать в предоставлении информации, если не удостоверится в личности звонящего.
Третий вариант проверить действительность регистрации иностранного гражданина — лично прийти в миграционное отделение. Специалист тут же проверит по базе подлинность выданной бумаги. Однако в случае отрицательного ответа мигрант может быть задержан на месте до выяснения обстоятельств.
Проверка временной регистрации онлайн — самый удобный способ узнать, является ли выданная прописка настоящей или нет. Сделать это довольно просто, для этого нужно:
- зарегистрироваться на портале Госуслуг;
- найти соответствующую страницу ФМС или зайти на их сайт;
- ввести данные удостоверения личности, адрес прописки;
- получить информацию о действующей регистрации.